每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜文多    

2月27日晚間，日海智能（SZ002313）披露公告稱，公司董事會(huì)于當(dāng)日因“事出緊急”召開會(huì)議，授權(quán)副董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職責(zé)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2025年2月以來(lái)，該公司已累計(jì)9次以“事出緊急”為由突擊召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，審議內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)交易、人事變更、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。更有個(gè)別會(huì)議是召開當(dāng)天才遞送會(huì)議材料。

""

根據(jù)公司章程，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議原則上需提前三日通知全體董事。對(duì)比其他公司，這樣多次涉及“緊急會(huì)議”的案例在A股市場(chǎng)中較為罕見。有律師表示，緊急程序作為對(duì)常規(guī)程序的例外，應(yīng)嚴(yán)格限于真正緊迫的情形下使用。

有“緊急”會(huì)議當(dāng)天才送資料

2月27日晚間，日海智能披露公告稱，公司第六屆董事會(huì)舉行了第二十九次會(huì)議，授權(quán)公司副董事長(zhǎng)王彪代行總經(jīng)理職責(zé)。同時(shí)，公司常務(wù)副總經(jīng)理原舒不再代行總經(jīng)理職責(zé)。

公告內(nèi)容本身并無(wú)特別之處，但會(huì)議召開的“緊急”性質(zhì)引人注目。由于事出緊急，會(huì)議通知等資料于2月25日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)公司董事。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，自2025年2月以來(lái)，公司已“緊急”召開7次董事會(huì)會(huì)議及兩次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

具體來(lái)看：

2025年2月28日的董事會(huì)第十六次會(huì)議，主要審議一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。

2025年4月8日的董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)補(bǔ)選非獨(dú)立董事、開展保理業(yè)務(wù)等議案。

2025年6月30日的董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)全資子公司債權(quán)債務(wù)重組等議案。

2025年9月30日的董事會(huì)第二十三次會(huì)議，再次涉及補(bǔ)選非獨(dú)立董事等。

2025年12月12日的董事會(huì)第二十六次會(huì)議，涉及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等。

2025年12月16日的董事會(huì)第二十七次會(huì)議，主要涉及債務(wù)豁免事項(xiàng)。

2026年2月27日的董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)授權(quán)副董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職責(zé)。

除董事會(huì)外，監(jiān)事會(huì)也“緊急”召開了兩次會(huì)議：

2025年2月28日，監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議關(guān)聯(lián)交易議案；

2025年4月8日，監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議開展保理業(yè)務(wù)議案。

綜上，日海智能的上述9次會(huì)議主要圍繞關(guān)聯(lián)交易、董事補(bǔ)選等議題展開。值得注意的是，這些會(huì)議均“事出緊急”，通知時(shí)限也較短，如去年12月12日的董事會(huì)會(huì)議，是在會(huì)議當(dāng)天才將材料送達(dá)各位董事。

業(yè)內(nèi)人士：緊急程序是常規(guī)程序的例外情形 應(yīng)嚴(yán)格限于真正緊迫時(shí)使用

記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股市場(chǎng)中以“緊急”為由豁免通知時(shí)限的案例偶有發(fā)生，但以股東大會(huì)為主。例如，歐派家居（SH603833）等曾因部分董事候選人臨時(shí)公務(wù)出差，而豁免會(huì)議通知時(shí)限。但像日海智能這般高頻次召開緊急會(huì)議的情況，在A股市場(chǎng)實(shí)屬少見。

2月27日晚間，上海新古律師事務(wù)所王懷濤律師向記者表示，根據(jù)公司章程，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議原則上需提前三日通知全體董事，但設(shè)置了緊急情況例外條款。即情況緊急、需董事會(huì)即刻作出決議否則不利于公司或投資者利益時(shí)，可不受通知方式及通知時(shí)限的限制，僅需召集人在會(huì)議上作出說(shuō)明。

日海智能本次會(huì)議于2月25日通知、2月27日召開，雖未滿足常規(guī)三日通知期，但會(huì)議文件中已明確記載召集人就緊急情況進(jìn)行了說(shuō)明，因此從程序上看符合公司章程規(guī)定的緊急會(huì)議例外情形，會(huì)議召集程序合法有效。但他也強(qiáng)調(diào)，緊急程序作為常規(guī)程序的例外情形，應(yīng)嚴(yán)格限于真正緊迫時(shí)使用，若頻繁使用可能影響董事充分履職，進(jìn)而對(duì)公司治理的規(guī)范性、決議的正當(dāng)性帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

另一位熟悉信披規(guī)則的業(yè)內(nèi)人士表示：“公司判斷認(rèn)為緊急即可，關(guān)鍵在于具體因何事由?！?/span>

2月27日晚間，記者致電日海智能公開電話，欲了解多次召開緊急會(huì)議的原因，對(duì)方表示需向董秘發(fā)送郵件詢問(wèn)。隨后，記者按照公司去年半年報(bào)中披露的郵箱信息，分別向公司董秘、證代發(fā)送了采訪函，截至當(dāng)晚發(fā)稿時(shí)未獲回復(fù)。

封面圖片來(lái)源：AIGC